Thời gian: Từ 09h00’ ngày 14/04/2017.
Địa điểm: Tầng 2 Toà nhà VG Building, ngõ 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Nội dung:
– Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác điều hành quản lý hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; Đề xuất trích thưởng và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016.
– Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.
– Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát.
– Thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông và một số nội dung quan trọng khác.
Điều kiện tham dự:
– Tất cả Cổ đông hiện hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty.
– Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu. Trong trường hợp được ủy quyền tham dự, xin mang theo giấy ủy quyền (bản chính), giấy CMND, hoặc hộ chiếu (bản sao) của cổ đông và giấy CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
Đăng ký tham dự :
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, các cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự trước 16h00' ngày 12/4/2017 với Bà Nguyễn Kim Anh, điện thoại 091.532.1329; Fax : 04.22207356.
|
Chủ tịch HĐQT (Đã ký) Lê Công Hạnh |
(Ghi chú : Cổ đông tham khảo các tài liệu : Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 tại Ban thư ký Hội đồng quản trị)
CCBM
