Thời gian dự kiến: 9.00 giờ ngày 18 tháng 05 năm 2026. (Ban tổ chức sẽ thông báo lại trước 3 ngày dự kiến)
Địa điểm: Tầng 2 tòa nhà VG, ngõ 235 Nguyễn Trãi, P. Khương Đình, TP. Hà Nội.
Nội dung chính của đại hội:
– Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.
– Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.
– Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031
– Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
– Biểu quyết thông qua giới thiệu thành viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.
– Biểu quyết thông qua giới thiệu thành viên bầu BKS, Tổ thư ký NK 2026-2031.
– Biểu quyết thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
– Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2025, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2026 và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.
– Thông qua nghị quyết của Đại hội và các nội dung quan trọng khác.
Đăng ký tham dự đại hội:
Các cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự trước ngày 12/05/2026 với Ms. Vũ Thị Thanh Nhường – Điện thoại: 0903 541 980.
Lưu ý: Các cổ đông hiện hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD/hộ chiếu. Trong trường hợp được ủy quyền tham dự, xin mang theo giấy ủy quyền (bản chính), CCCD/hộ chiếu (bản sao) của cổ đông và CCCD/hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
CCBM